Estonya’da polis 575 milyon dolar kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İkisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) birlikte yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
ABD, bu bireylerin ülkeye iade edilmesini istiyor.
Potapenko ve Turogin’in binlerce kişiyi kripto para madenciliğinde kullanılan HashFlare isimli sisteme ve geçersiz bir sanal bankaya yatırım yapmaya ikna ettiği öne sürülüyor.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Potapenko ve Turogin’in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığını ve iddianame hazırlandığı belirtildi.
ABD’de bu cürümler 20 yıla kadar mahpusla cezalandırılabiliyor.
Açıklamada bu bireylerin Estonya’nın başşehri Tallinn’de mahkemeye çıkarıldıkları ve ABD’ye iade kararının beklendiği kaydedildi.
Adalet Bakanlığı, mağdurların HashFlare’in kripto para madenciliği operasyonlarına yatırım yapmaya yönlendirildiğini belirtti.
2015-2019 yılları ortasında binlerce kişinin yarım milyar dolardan fazla para vererek HashFlare’den mukavele satın aldığı kaydediliyor.
Potapenko ve Turogin’in ayrıyeten, Polybius isimli bir sanal banka kurduklarını ve kâr hissesi ödeyeceklerini söyleyerek insanlardan 25 milyon dolar topladıkları fakat bu türlü bir bankanın hiç kurulmadığı tabir ediliyor.
Zanlıların binlerce şahıstan topladıkları paralarla en az 75 gayri menkul ve lüks otomobiller satın aldığı bildiriliyor.
Zanlıların avukatları argümanlarıyla ilgili şimdi açıklama yapmadı.
