İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü gruplarınca gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 Kıbrıs Escort şüphelinin süreçleri tamamlandı
Şüpheliler emniyetteki süreçlerin akabinde adliyeye sevk edildi
Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet Akdere’nin de ortalarında bulunduğu 5’i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi
Diğer 3 şüpheliden 2’sine yurt Lefkoşa Escort dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma bir şüpheliye ise konutu terk etmeme şeklindeki isimli denetim önlemi uygulanması istendi
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Girne Escort Mehmet Akdere Necip Kaan Karayal Hakan Gençoğlu Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu sorgularının akabinde Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki piyasa dolandırıcılığı hatasından tutuklandı
Hakimlikte sorgulanan öteki 3 kuşkulu ise isimli denetim Magosa Escort kuralıyla hür bırakıldı
Öte yandan tutuklanmaları talep edilen şüpheliler hakkında soruşturma savcılığı tarafından hakimliğe gönderilen sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı
Yazıda şüphelilerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık bölümü hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri süreç hacimlerinin epeyce yüksek olduğu bildirildi
PAY PİYASASI YAPAY PİYASA HALİNE GETİRİLDİ
Şüphelilerce fiyat yükseltici ve kendi kendine karşılıklı süreçler yapılarak oluşan hisse piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği böylelikle bankacılık dalı hisselerine yüksek talep olduğu izleniminin verildiği aktarılan yazıda ağır ve daima alım satım süreçleri ile piyasada hakimiyet kurulduğu tabir edildi
Yazıda hisse fiyatlarının belirlenmesinde faal hareketlerde bulunulduğu eş vakitli olarak ilgili bankacılık bölümü hisseleri vadeli süreç piyasasında uzun konum alındığı belirtildi
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu kaydedilen yazıda hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla tıpkı hisselerin spot piyasa kıymetlerinin yapay bir biçimde artırıldığı yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı anlatıldı
Borsa İstanbul’da son periyotlarda meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Heyeti SPK tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı
Soruşturma kapsamında şüphelilerin bilhassa Borsa İstanbul’da Banka Endeksi’ni oluşturan bankacılık kesimi hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında ağır süreç yaptıkları belirlendi
Üç aylık periyotta BIST Banka Endeksi hisselerinde ve bu hisselerin destek varlık olduğu vadeli süreç kontratlarında küme hesaplarından gerçekleştirilen süreç hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı süreçler yaparak oluşan hisse piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi
FİYATLARIN BELİRLENMESİNDE FAAL OLMUŞLAR
Yaptıkları süreçlerle bankacılık kesimi hisselerine yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin ağır ve daima alım satım süreçleriyle piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatların belirlenmesinde faal hareketlerde bulundukları anlaşıldı
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla birebir hisselerin spot piyasa kıymetlerinin yapay bir biçimde artırılarak yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi
Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin hareketlerini organize bir halde gerçekleştirdikleri tespit edilirken ilgili hisseler ve hisselere ilişkin vadeli süreç mukavelelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı
Soruşturma kapsamında zanlıların organize ve örgütlü olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107 1 unsurunda tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı kabahatini işlediklerini kıymetlendirdi
ZARAR 1 MİLYAR LİRA
SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2 5 milyar lira elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken lakin piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira ziyan oluştuğu değerlendirildi
Borsa süreçlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği tezleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız çıkar sağladığı belirlenen 10 kuşkulu hakkında yakalama kararı verilmişti
İstanbul Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü gruplarınca İstanbul Ankara Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 kuşkulu yakalanmıştı Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti