Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için memleketler arası faaliyet gösteren Mali Hareket Misyon Gücü’ne ahenk kapsamında hazırlanan bildirimde, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan başka kişiler” diye tanımlandı.
Buna nazaran, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla önlem alacak. Bu kapsamda belirlenen şahısların iş bağı tesisi, üst düzeydeki vazifelinin onayıyla yapılabilecek. Bu bireylere ilişkin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş bağları “sıkı gözetim” altında olacak.
YABANCILAR DA KAPSAMDA
Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine nazaran, nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları halinde, misyondan ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl mühletle önlemler uygulanmaya devam edecek, bu şahıslarla gerçekleştirilen süreçlerin risk teşkil etmesi halinde mühlet uzatılabilecek. Nüfuz sahibi bireylerin, akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki üzere yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk idaresi, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısları de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de önlem alınacak. Bildirime uymayanlar, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.